۰۷ , مرداد , ۹۷
| دسته بندی :

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی شرکت ریل پرداز سیر سهامی عام منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ درمحل  سالن هگمتانه هتل المپيک به نشاني : تهران – اتوبان تهران کرج ضلع غربي استاديوم آزادي بلوار دهکده جنب درب غربي استاديوم آزادي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود  که خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

سایر موارد

حاضرین در جلسه :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
آرمان شهر فدک (سهامي خاص) ۷۱۸۴۰ ۰ %
شرکت سيمرغ آهنين ايرانيان ۱۵۰۰۰۰۰ ۰٫۰۸ %
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) ۴۵۸۴۲۷۵ ۰٫۲۳ %
شرکت ريل پرداز نو آفرين ۱۲۷۱۹۲۶۰ ۰٫۶۵ %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) ۴۱۴۴۴۰۸۸ ۲٫۱۱ %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم ۹۸۰۰۰۰۰۰ ۵ %
ساير ۱۹۹۰۸۶۱۷۶ ۱۰٫۱۶ %
سرمابه گذاري امين اعتماد ۴۳۶۶۰۰۰۰۰ ۲۲٫۲۸ %
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) ۷۹۳۴۴۸۵۰۲ ۴۰٫۴۸ %
جمع ۱۵۸۷۴۵۴۱۴۱ ۸۰٫۹۹

اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  حسين محمودزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  محمدصادق خلفي  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  اسماعيل اويسي  به‌عنوان منشی مجمع .

اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتماد ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ اصلی محمد ترکمانه ۰۰۸۱۷۱۰۰۱۱ نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ اصلی فرهنگ طلوعي ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ عضو هیئت مدیره موظف دکتري
شرکت آرمان شهر فدک (سهامي خاص) ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵ اصلی وحيدرضا باقري ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتري
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) ۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰ اصلی محمدياسر طيب نيا ۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰ عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ اصلی آرمان اسدي ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعي ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ دکتري

 

تصمیمات مجمع :

  • صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت
  • سود تقسیمی به ازای هر سهم ‌مبلغ ۱۰ریال مورد تصویب قرار گرفت.
سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
شرح (میلیون ريال)

سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

(میلیون ريال)

سود (زیان) خالص ۱۴۸٫۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۷۵٫۲۵۳
تعدیلات سنواتی ۶٫۹۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده ۶۸٫۳۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) ۹٫۸۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۵۸٫۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۲۰۶٫۶۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی ۷٫۴۰۷
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره ۱۹۹٫۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) ۱۹٫۶۰۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) ۱۷۹٫۶۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال) ۱۰
سرمایه ۱٫۹۶۰٫۰۰۰

 

  • سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید

 

  • بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت ۲سال انتخاب گردیدند.

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري امين اعتماد حقوقی سهامی خاص ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ اصلی
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) حقوقی سهامی خاص ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) حقوقی سهامی عام ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ اصلی
ريل پرداز نو آفرين حقوقی سهامی خاص ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳ اصلی
سيمرغ آهنين ايرانيان حقوقی سهامی خاص ۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶ اصلی

 

  • حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

 

شرح سال قبل سال جاری توضیحات
حق حضور (ریال) ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ بابت برگزاری ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ به صورت ناخالص

 

  • روزنامه اطلاعاتودنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال جاری انتخاب گردید.
  • سایر موارد: سايرموارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد